科拓生物:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300858证券简称：科拓生物公告编号：2023-086北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1...

证券代码：300858        证券简称：科拓生物      公告编号：2023-086
        北京科拓恒通生物技术股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日，9:15-15:00。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公司会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。


  5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计21名，代表公司有表决权的股份共计151,213,938股，占公司有表决权股份总数的57.3878%。

  1、出席现场会议的股东及股东代理人

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份共计131,398,541股，占公司有表决权股份总数的49.8675%。

  2、参加网络投票的股东

  通过网络投票的股东共计15名，代表公司有表决权的股份共计19,815,397股，占公司有表决权股份总数的7.5202%。

  3、参加本次会议的中小投资者股东

  出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计15名，代表公司有表决权的股份共计19,815,397股，占公司有表决权股份总数的7.5202%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东15名，代表股份19,815,397股，占公司总股份的7.5202%。

  4、出席或列席现场会议的其他人员

  本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：


    （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

    1.01《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    1.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    1.03《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    1.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意151,213,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意19,815,397股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见


  北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件

  1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
  2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 15 日