保立佳:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301037证券简称：保立佳公告编号：2023-103上海保立佳化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股...

 证券代码：301037        证券简称：保立佳        公告编号：2023-103
          上海保立佳化工股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
  2023 年 11 月 15 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15
至 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

  5、会议召集人：公司第三届董事会

  6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生

  7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。


  （二）会议出席情况

  1、总体情况

  本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 13 人，代表股份68,165,568 股，占公司有表决权股份总数的 68.0922%。

  其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份67,755,768股，占公司有表决权股份总数的 67.6828%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 409,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。

  2、中小股东出席的总体情况

  本次会议现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 447,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.4470％。

  其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 37,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0377%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份409,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
  其中董事董梁先生、刘树国先生、宫璇龙先生、卢雷先生、监事于圣杰先生，以通讯形式参加了本次会议。

  二、会议审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

  （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

    总表决情况：同意 68,165,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 447,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：同意 68,165,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （六）审议通过《关于增加为子公司提供担保额度预计的议
案》

    总表决情况：同意 68,165,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。


  （八）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

  1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

  2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

  3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师和丁锐律师见证并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2023 年第二次临时股东大会决议；

  2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                    上海保立佳化工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 16 日