东方创业:东方国际创业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2023-043东方国际创业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

 证券代码：600278          证券简称：东方创业          编号：临 2023-043

              东方国际创业股份有限公司

            第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月
13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议、表决情况

  1、审议通过《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》
  同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财
务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度审计
总费用下降 18.33%。本议案需提交公司股东大会审议（详见临 2023-044 号公告）。
  (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  2、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》

  同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制订《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。

  《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  因公司已完成 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,000 股

 证券代码：600278          证券简称：东方创业          编号：临 2023-043

的回购注销工作，公司总股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股（详见临2023-035 号公告），同意公司对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详见临 2023-045 号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  4、审议通过《关于公司拟续签<结对帮扶协议书>的议案》

  为进一步巩固扶贫成果，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，同意公司与云南省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村续签《结对帮扶协议书》，并一次性投入资金 13 万元用于结对帮扶。

  (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2023 年 12 月 1 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
详见临 2023-046 号公告。

  (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

  特此公告。

                                                东方国际创业股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2023 年 11 月 15 日