大东方:大东方董事会战略委员会实施细则(2023修订版)

【摘要】无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023修订版）（2023年11月9日八届十五次董事会通过）第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资...

      无锡商业大厦大东方股份有限公司

          董事会战略委员会实施细则

              （2023 修订版）

              （2023 年 11 月 9 日八届十五次董事会通过）

                            第一章 总则

    第一条  为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

    第二条  董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                            第二章 人员组成

    第三条  战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
    第四条  战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名,并由董事会选举产生。

    第五条  战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

    第六条  战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条  战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组
长,另设副组长 1-2 名。

                            第三章 职责权限

    第八条  战略委员会的主要职责权限：

  （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

  （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、通过资本市场的融资方案进行研究并提出建议；

  （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

  （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  （五）对以上事项的实施进行检查；

  （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条  战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
                            第四章 决策程序

    第十条 项目建议的提交。

    （一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人，公司的董事、战略委员会委员均可就重大投资、通过资本市场的融资、资本运作、资产经营项目的意向提出项目建议。项目建议应包括：项目概要、初步可行性报告，以及合作
方的基本情况等资料。

    （二）投资评审小组进行初审,初审通过，签发项目建议书,报战略委员会讨论。

    （三）战略委员会根据投资评审小组报送的项目建议书，召开会议,进行讨论，形成是否进行立项提案的决议，并将决议结果反馈给投资评审小组。

    第十一条 立项提案的提交。

    （一）如果战略委员会同意立项提案，则投资评审小组按照战略委员会的要求，组织项目分析与评估，并形成正式项目建议书和可行性研究报告，提交给战略委员会讨论。

    （二）战略委员会根据投资评审小组的正式项目建议书和可行性研究报告，进行讨论，作出向董事会提交立项提案的决议，由董事会审议。

                        第五章 议事规则

    第十二条  战略委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召开前七天
通知全体委员，并告知该次会议的议题，提供必要材料。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条  战略委员会会议应达到三分之二的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条  战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条  投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时亦可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条  如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司支付。

    第十七条  战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第十八条  战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条  战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司
董事会。

    第二十条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露
有关信息。

                          第六章 附则

    第二十一条  本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十二条  本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十三条  本细则解释权归属公司董事会。

                                无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
                                        二○二三年十一月九日