ST国安:第七届董事会第六十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000839证券简称：ST国安公告编号：2023-62中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第六十六次会议决议本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：000839          证券简称：ST 国安                公告编号：2023-62

        中信国安信息产业股份有限公司

        第七届董事会第六十六次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。

    3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。

    4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议表决情况

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北
京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。

    董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币14,700万元（含）的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司所有的位于北京市
丰台区东木樨园 9 号楼地下 1 层至地上 2 层商业用房产（不动产权证编号：京
（2017）丰不动产权第 0066076 号，建筑面积 10,120.09 平方米）作抵押担保；（2）以北京汇泽房地产开发有限责任公司所有的位于海淀区三才堂甲 42 号院 2
号楼-1 层 5 单元 F101（房产证编号：京（2019）海不动产权第 0030531 号）房
产作抵押担保；（3）以公司所有的周口国安广播电视网络传输有限公司 49%股权作质押担保。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法律文件为准。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十一月十日