正业科技:关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：300410证券简称：正业科技公告编号：2023-067广东正业科技股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300410          证券简称：正业科技      公告编号：2023-067
              广东正业科技股份有限公司

  关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
                    补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2023
年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-062），定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023
年第三次临时股东大会。

    2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
注销公司回购专用证券账户库存股的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，以上两项议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 6 日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议议决公
告》。

    为提高会议效率，减少会议成本，公司股东宿迁楚联科技有限公司于 2023
年 11 月 6 日向公司董事会提交了《关于提请在广东正业科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》和《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至本公告披露日，宿迁楚联科技有限公司持有本公司股份 49,552,560 股，占
公司总股本13.48%，有表决权的股份数为19,415,711股，占公司总股本的5.28%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，且提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司 2023 年第三次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求；
  （四）召开时间

  1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 17
日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


  （六）股权登记日：2023 年 11 月 14 日（星期二）

  （七）会议出席对象

  1、截止股权登记日 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易
所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

                      本次股东大会提案编码示例表

                                                                        备注

 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投                        以下提案为非累积投票提案

  票提案

            《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟

  1.00    进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议        √

            案》

  2.00    《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》                √

  3.00    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》              √

  1、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；

  2、以上提案 1 已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提案 2 和提
案 3 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2023
年 10 月 30 日、11 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    三、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00。

  （三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。

  （四）登记手续：

  1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 11 月 16 日（星
期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东大会”字样），电话：0769-88774270。
  5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

  6、会议联系方式

  （1）联系人：原翠茹、朱莎


  （2）联系电话：0769-88774270

  （3）传真：0769-88774271

  （4）电子邮箱：ir@zhengyee.com

  （5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6 号

  （6）邮政编码：523808

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                      广东正业科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 6 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

              参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

  1、投票代码：350410

  2、投票简称为：正业投票

  3、议案设置及意见表决

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 2023 年 11 月 17 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 17 日下午 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或