天原股份:第九届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2023-082宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宜宾...

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2023-082
            宜宾天原集团股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式
发出。会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    同意选举邓敏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

    同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任罗云先生为董事会名誉董事长的议案》
    同意聘任罗云先生为公司董事会名誉董事长。


    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任廖周荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    独立董事发表了独立意见。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

    同意聘任王政强先生、黄伟先生、杨建中先生、徐慧远先生、邱世威先生、谢智先生、闵潇先生为公司副总经理；同意聘任田英女士为总会计师，颜华先生为总工程师。

    以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    独立董事发表了独立意见。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    同意聘任何波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    独立董事发表了独立意见。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                宜宾天原集团股份有限公司

                                        董事会

                                二〇二三年十一月二十二日