宁德时代:第三届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2023-104宁德时代新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：300750        证券简称：宁德时代        公告编号：2023-104
      宁德时代新能源科技股份有限公司

      第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年10 月 30 日召开第三届监事会第二十次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  经审核，认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于回购公司股份方案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会
                  2023 年 10 月 31 日