紫光国微:第八届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2023-064债券代码：127038债券简称：国微转债紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：002049          证券简称：紫光国微      公告编号：2023-064
债券代码：127038          债券简称：国微转债

              紫光国芯微电子股份有限公司

            第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31
日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

  1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下
修正“国微转债”转股价格的议案》。

  鉴于“国微转债”已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段市场环境、股价走势等因素，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的
权利，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日），如再次
触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年5 月 1 日开始计算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。

  具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》。

  特此公告。

                                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                          2023 年 11 月 1 日