中衡设计:中衡设计第五届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2023-038中衡设计集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603017            证券简称：中衡设计        公告编号：2023-038
              中衡设计集团股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023
年 10 月 30 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

  1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

  公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因 2023 年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  3、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解
锁条件成就的公告》。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                          中衡设计集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 31 日