中衡设计:独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

【摘要】中衡设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见2024年2月22日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市...

            中衡设计集团股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  2024年2月22日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提交第五届董事会第五次会议的议案，现就公司第五届董事会第五次会议中的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案

  1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则 （2023）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

  2、公司回购股份是基于公司股价处于较低水平，不能正确反映公司的价值。公司回购股份的实施，将有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，促进公司的长期可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

  3、本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元不超过人民币6,000万元，资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。

  4、本次回购股份以集中竞价交易方式，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。

  综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，独立董事认可本次回购股份方案。


  中衡设计集团股份有限公司独立董事：贝政新、杨俊、张浩
            2024 年 2 月 22 日