隆基绿能:第五届董事会2023年第十二次会议决议公告

【摘要】股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2023-132号债券代码:113053债券简称:隆22转债隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2023年第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

股票代码:601012      股票简称:隆基绿能      公告编号:临 2023-132 号
债券代码:113053      债券简称:隆 22 转债

                隆基绿能科技股份有限公司

        第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第十
二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

  关联董事钟宝申、李振国、刘学文、田野回避表决。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                              二零二三年十月三十一日