思美传媒:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2023-079思美传媒股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况思美传媒...

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2023-079
              思美传媒股份有限公司

          第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2023 年 10 月 30 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月
25 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

  公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。

    2.审议通过了《关于对外投资设立产业整合基金的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于对外投资设立产业整合基金的公告》（公告编号：2023-082）。

    三、备查文件


  1.公司第六届董事会第七次会议决议；

  2.公司第六届董事会审计委员会关于审查公司 2023 年第三季度报告的审查意见。

    特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日