绿色动力:第四届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：601330证券简称：绿色动力公告编号：临2023-045转债代码：113054证券简称：绿动转债绿色动力环保集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：601330        证券简称：绿色动力    公告编号：临 2023-045
转债代码：113054        证券简称：绿动转债

        绿色动力环保集团股份有限公司

      第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事会第十九次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月25日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年第三季度报
告>的议案》。公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于制定<资产减值计提与财务核销管理办法>的议案》。同意公司制定的《资产减值计提与财务核销管理办法》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。

                              绿色动力环保集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 31 日