伊之密:关于2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-058伊之密股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大...

证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2023-058
                伊之密股份有限公司

      关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午9:15至2023年10月11日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

  6、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 173,440,218 股，占上市公司
总股份的 37.0119％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 165,936,332 股，占上市公司总
股份的 35.4105％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,503,886 股，占上市公司总股份的
1.6013％。


  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 7,503,886 股，占上市公司
总股份的 1.6013％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 7,503,886 股，占上市公司总股份
的 1.6013％。

  （3）出席会议的其他人员

    公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》具体表决情况：

  1.01、选举甄荣辉先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

  1.02、选举梁敬华先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

  1.03、选举陈立尧先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的
99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

  1.04、选举张涛先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

  1.05、选举余焯焜先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

  1.06、选举李东海先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

  1.07、选举周俊先生为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
具体表决情况：

  2.01、选举殷小春先生为第五届董事会独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的100.0000%。

  2.02、选举陈启愉先生为第五届董事会独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

  2.03、选举杨勇先生为第五届董事会独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。

  2.04、选举周亮先生为第五届董事会独立董事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000%。
议案 3.00 《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：

  3.01、选举温建成先生为第五届非职工监事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,329,618股。占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%。其中，中小股东同意股份数：7,393,286股。占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.5261%。

  3.02、选举张春凤女士为第五届非职工监事。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意股份数：173,440,218股。占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东同意股份数：7,503,886股。占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的100.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2023年第三次临时股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                  伊之密股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 10 月 11 日