卧龙电驱:卧龙电驱九届二次临时董事会决议公告

【摘要】证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2023-057卧龙电气驱动集团股份有限公司九届二次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2023-057
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

          九届二次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
二次临时董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《卧龙电驱 2023 年第三季度报告》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事张红信回避表决。


  具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

    （三）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

  特此公告。

                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 10 月 31 日