北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告

【摘要】证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-030北京银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京银...

证券代码：601169        证券简称：北京银行        公告编号：2023-030
    北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二三年
第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京召开。会议通知已于 2023 年
10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议议案变更通知已于 2023 年 10
月 27 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。
  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《关于北京银行 2023 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于
2023 年 12 月 11 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息，按照北银
优 1 股息率 4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.67 元（含
税），合计派发优先股股息为人民币 2.2883 亿元（含税）。

  独董意见：同意。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股权管理办法>的议案》，同意提交股东大会审议。


  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）>的议案》，同意提交股东大会审议。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会、高级管理人员职业规范与价值准则>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、通过《关于修订<北京银行股份有限公司行长工作规则>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  九、通过《关于修订<北京银行高级管理层信息报告管理规定>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  十、通过《关于废止<北京银行股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  十一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  十二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  十三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  十四、通过《关于<2023 年投资计划调整报告>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  十五、通过《关于<2023 年三季度不良资产处置情况的报告>的议案》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京银行股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 30 日