众望布艺:众望布艺第二届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：605003证券简称：众望布艺公告编号：2023-024众望布艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：605003      证券简称：众望布艺        公告编号：2023-024

            众望布艺股份有限公司

      第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于
2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《2023 年第三季度报告》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

  二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名杨林山、马建芬（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名吴学友、李兴建、吕晓红（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。


  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
  八、审议通过《关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟在越南新设子公司 Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称“沃驰
越南”），注册资本 300 万美元。拟以自有资金及自筹资金投资建设“沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目”，旨在加快公司产业布局，提升公司综合竞争力，实现公司的健康、可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。公司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的公告》。
  九、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》


  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          众望布艺股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日
附：一、非独立董事候选人简历如下：

  杨林山先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商
联副主席、总商会副会长。1994 年 10 月至 2017 年 11 月，任众望有限执行董事
兼总经理；2017 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。

  杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺33,080,684 股。

  马建芬女士：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1994 年 10 月至 2017 年 10 月，历任众望有限监事、众望化纤总经理；2017 年
11 月至今，任众望实业执行董事兼总经理，公司董事。

  马建芬女士为公司实际控制人，为公司实际控制人杨林山的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至目前，马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺31,466,992 股。
二、独立董事候选人简历如下：

  吴学友先生：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008 年 7 月至 2023 年 9 月，历
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023 年 9 月至今任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、代行董事会秘书的职责。

  吴学友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴学友先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。截至目前，吴学友先生未持有本公司股份。

  李兴建先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。1987 年 7 月至 2023
年 7 月，历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师。2022 年 7 月至今，
任鄞州银行独立董事。2023 年 8 月至今，任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。

  李兴建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李兴建先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。截至目前，李兴建先生未持有本公司股份。

  吕晓红女士：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 1 月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2023 年 9 月至今，任杭
州福恩股份有限公司独立董事。

  吕晓红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吕晓红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，吕晓红女士未持有本公司股份。