奥海科技:董事会决议公告
2023年10月30日 17:23
【摘要】证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2023-057东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况东...
证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2023-057 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实 际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、 备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》; 2、独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》; 3、独立董事《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构事前认可意见》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日
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