海通证券:海通证券股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600837证券简称：海通证券公告编号：临2023-053海通证券股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：600837        证券简称：海通证券      公告编号：临2023-053
            海通证券股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于 2023 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子
邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截
至 2023 年 10 月 30 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会
议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

  表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  二、审议通过了《关于修订<海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

  同意对《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》进行修订，修订稿经公司董事会审议通过后生效。

  表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  三、审议通过了《关于公司 2023-2026 年度落实工资决定机制改革实施方案的议案》

  表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告。

                                          海通证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 30 日