新纶新材:监事会决议公告

【摘要】股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2023-070新纶新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新纶新材料股份有限公司（以下...

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2023-070
              新纶新材料股份有限公司

          第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年10月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年10月27日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：

    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2023
第三季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              二〇二三年十月三十一日