国城矿业:独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议有关事项的独立董事意见

【摘要】国城矿业股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第八次会议有关议案的独立意见根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就公司第十...

          国城矿业股份有限公司独立董事

  关于第十二届董事会第八次会议有关议案的独立意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就公司第十二届董事会第八次会议的审议事项发表独立意见如下：
    一、关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见

  经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023年度财务报告及内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  二、关于聘任副总经理的独立意见

  经核查，我们认为：吴林川先生的提名资格、提名程序及董事会审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经查阅本次提名的副总经理吴林川先生履历等相关资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，候选人符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。故我们同意公司聘任吴林川先生为公司副总经理。

                                      独立董事：刘云、冀志斌、唐学锋
                                              2023 年 10 月 30 日