南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：临2023-035南京熊猫电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：600775      证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2023-035
            南京熊猫电子股份有限公司

        第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）第十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发
出。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

    二、董事会审议及决议情况

    （一）审议通过了《南京熊猫2023年第三季度报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过

  详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

  为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业
会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行减值
测试，计提了相应减值准备。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  表决结果：通过

  详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-037）。

  特此公告。

                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 30 日