京投发展:京投发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：600683证券简称：京投发展公告编号：2023-050京投发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600683        证券简称：京投发展        公告编号：2023-050

            京投发展股份有限公司

  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年11月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日  14 点 00 分

  召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日

                      至 2023 年 11 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案              √

2.00    关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案                  √

2.01    发行股票的种类、面值                                      √

2.02    发行方式和发行时间                                        √

2.03    发行对象及认购方式                                        √

2.04    定价基准日、定价原则和发行价格                            √

2.05    发行数量                                                  √

2.06    限售期                                                    √

2.07    募集资金用途                                              √

2.08    本次发行前滚存未分配利润安排                              √

2.09    上市地点                                                  √

2.10    本次发行的决议有效期                                      √


3      关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案        √

4      关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案                  √

5      关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析      √
      报告的议案

6      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案                √

7      关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定对象发行      √
      股票发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

8      关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案          √

9      关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的      √
      议案

10    关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施      √
      及相关主体承诺的议案

11    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发      √
      行 A 股股票相关事项的议案

12    关于《京投发展股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）      √
      股东分红回报规划》的议案

13    关于公司修订《募集资金管理制度》的议案                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各项议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证
  券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网
  站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、124、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7、8、9、10、11

  应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600683        京投发展          2023/11/10

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。

(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2023年11月14日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
  3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

  地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层

  联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628
六、  其他事项
会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。

                                          京投发展股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议

 附件 1：授权委托书

                        授权委托书

 京投发展股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 15
 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                            同意  反对  弃权

1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.00  关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01  发行股票的种类、面值
2.02  发行方式和发行时间
2.03  发行对象及认购方式
2.04  定价基准日、定价原则和发行价格
2.05  发行数量
2.06  限售期
2.07  募集资金用途
2.08  本次发行前滚存未分配利润安排
2.09  上市地点
2.10  本次发行的决议有效期

3      关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

      的议案


4      关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

5      关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行

      性分析报告的议案

6      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

7      关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定

      对象发行股票发行股票之附条件生效的股份认购协

      议》的议案

8      关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的

      议案

9      关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购

      要约的议案

10    关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取

      填补措施及相关主体承诺的议案

11    关于提请股东大