壹网壹创:第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2023-068杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

 证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2023-068
            杭州壹网壹创科技股份有限公司

          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，
会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议为定期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

  第三届董事会第十五次会议决议；

  特此公告。

                                            杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023年 10 月 30 日