今创集团:第五届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2023-032今创集团股份有限公司第五次董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-032
              今创集团股份有限公司

          第五次董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五次董事会第二次会议于
2023 年 10 月 27 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本
次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司 2023 年第三季度报告。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》

  全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会审计委员会制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》

  全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》

  全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会制度>的议案》

  全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 30 日