今创集团:今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度(2023年10月修订)

【摘要】今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度（2023年10月修订）第一章总则第一条为适应今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决...

                  今创集团股份有限公司

                  董事会战略委员会制度

                  （2023年10月修订）

                            第一章 总则

    第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《今创集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。

    第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                            第二章 人员构成

    第三条 战略委员会成员由3名董事组成。

    第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员
会工作。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司董事会秘书负责协调战略委
员会日常工作的联络、会议组织等。

                            第三章 职责权限

    第八条  战略委员会的主要职责权限：

  （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

  （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；


  （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

  （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面
意见；

  （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条  战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
    战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
                            第四章 决策程序

    第十条  投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供

公司有关方面的资料：

  （一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营等重大项目的背景资料以及战略委员会认为必要的其它资料；
  （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
  （三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同洽谈、章
程及可行性报告编制并上报投资评审小组；

  （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将

讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                          第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知

全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。

  战略委员会委员和投资评审小组组长可提议召开临时会议，战略委员会召
集人应当自接到提议后三日内，召集并主持临时会议。召集人不能履行职务或不
履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权。

    委员因故不能亲自出席会议，可委托其他委员出席会议并代为表决，并
在会议召开前向会议主持人提交授权委托书。战略委员会委员既不亲自出席

会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。连续两次无故不出席会议的，视为不能履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

    委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。

    会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会
会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                            第六章 附则

    第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起实施。

    第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，公司董事会应立即修订。

  第二十三条  本制度由公司董事会负责解释。