海立股份:海立股份第十届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600619(A股)900910(B股)证券简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2023-049上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)    证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2023-049
          上海海立(集团)股份有限公司

      第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资
料以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日经与会全体董事审议并签字表决。
会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》，同意于 2023 年 10 月 28 日在公司
指定披露媒体上披露。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海立(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

    二、审议通过《关于公司不动产收储的议案》。（详见公司临 2023-051 公告）
  因政府规划实施需要，公司董事会审议同意公司持有的上海市杨浦区长阳路2555 号不动产由上海市杨浦区土地储备中心收储，收储土地面积 20,529.9 平方米，补偿款为人民币 23,286.6 万元。

  为确保本次不动产收储事项顺利、高效地实施，董事会同意授权公司管理层起草、修订、签署不动产收储过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。
  表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

  特此公告。

                                    上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 28 日