海立股份:海立股份第十届监事会第四次会议决议公告

【摘要】股票代码：600619(A股)900910(B股)股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2023-056上海海立(集团)股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2023-056
          上海海立(集团)股份有限公司

      第十届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事
会第十届第四次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

  为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修订《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

                                    上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 28 日