顺灏股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002565证券简称：顺灏股份公告编号：2023-034上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海顺灏新材料科技股份有...

证券代码：002565  证券简称：顺灏股份  公告编号：2023-034
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

      第五届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    经与会监事审议，会议通过了：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合公司实际情况，客观、
公允、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-030）。

    二、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 28 日