国华网安:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000004证券简称：国华网安公告编号：2023-047深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董...

证券代码：000004            证券简称：国华网安            公告编号：2023-047
      深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议
                    公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰
路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2023
年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

  详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。
  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-049）。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》


  详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-050）。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）。
  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

  详见公司同日披露的《独立董事制度》。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

  详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

  详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


  详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

  表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      深圳国华网安科技股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二〇二三年十月二十八日