亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2023-054甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-054
        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路
21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
  一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023
年第三季度报告》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年第
三季度报告》。

  二、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于预计 2023 年度新增日常关联交易的议案》；

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、马建林先生、
李有宝先生、牛彬彬先生、姜有军先生、连鹏先生等 6 人已回避表决，3名非关联董事均同意该项议案。

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计2023 年度新增日常关联交易的公告》。

    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

  鉴于公司第九届董事会部分董事变更，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举姜有军先生、连鹏先生为董事会战略委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2023 年 10 月 28 日