亚盛集团:亚盛集团第九届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2023-055甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-055

        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

        第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监
事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21
号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
第三季度报告》；

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公
司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2023 年第三季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计
2023 年度新增日常关联交易的议案》；

    经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营
中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

  特此公告。

                        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
                                  2023 年 10 月 28 日