金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告

【摘要】证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2023-055广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2023-055
      广州金域医学检验集团股份有限公司

 关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    本次日常关联交易事项无需经公司股东大会审议。

    日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人的日常关联交易为基于日常经营活动中所需发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

  2023年1月16日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-001）。

  2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，公司计划将与广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）的2023年日常关联交易预计总额度由20,200万元调整至27,200万元。由于上述议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过
 了上述议案。

    公司独立董事已事前召开了独立董事专门会议，审议上述关联交易事项，独 立董事一致认为公司调整2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同 意将该议案提交董事会审议。

    独立董事已发表独立意见，认为公司调整2023年度日常关联交易预计系正常 业务所需，符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财 务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联人形成 依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关 联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。

    以上关联交易已经公司于2023年10月27日召开的第三届监事会第十五次会 议审议通过。
 （二）调整 2023 年度日常关联交易预计的情况

    因相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2023年度日常关联交易 预计额度，在“向关联人采购商品”中增加关联交易额度7,000万元，调整后公 司与金圻睿日常关联交易预计总额度相应由原来的20,200万元增加至27,200万 元。除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。具体情况如下：
                                                                      单位：万元

 关联交易              调整前的  2023 年 1-9 月  本次调  调整后的
  类别      关联人    2023 年预计  累计已发生的  整额度  2023 年预计
                        交易金额      交易金额              交易金额

向 关 联 人  金圻睿      20,000      19,688.51    7,000    27,000

采购商品

向 关 联 人  金圻睿        200        146.60        -        200

提供服务

        总计            20,200      19,835.12    7,000    27,200

 注 1：2023 年 1-9 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，
 最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
 注 2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
 （三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


                                                                      单位：万元

 关联交易              2023 年预计  2023 年 1-9 月累 预计金额与实际发生
  类别      关联人    金额（调整  计已发生的交易  金额差异较大的原因
                          后）          金额

向 关 联 人  金圻睿      27,000      19,688.51          不适用

采购商品  金域未来      2,750        186.84            不适用

接 受 关 联

人 提 供 的  金域未来      250            -              不适用

服务

向 关 联 人  金域未来      850          70.76            不适用

销售商品

向 关 联 人  金圻睿        200          146.60            不适用

提供服务  金域未来      40          0.88            不适用

向 关 联 人  金域未来      110          35.15            不适用

提供租赁

        总计            31,200      20,128.75            /

 注 1：2023 年 1-9 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，
 最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
 注 2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
 二、关联人介绍和关联关系
 （一）关联人的基本情况

    1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司

    统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

    住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路 9 号第四层 B401 单元、第五
 层 B501 单元、第六层 B601 单元

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    法定代表人：胡朝晖

    成立日期：2016 年 7 月 20 日

    注册资本：2000 万元人民币

    主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物 医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的 技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药 物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、
交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。
  主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 24,453.06 万元，净资
产为 12,100.30 万元；2022 年度实现营业收入 24,214.74 万元，实现净利润

1,342.39 万元（经审计）。

    2、广东金域未来生物技术有限公司

  统一社会信用代码：91440101MA59RL2J7H

  住所：广州国际生物岛螺旋三路 10 号南楼 331 房

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  法定代表人：曾湛文

  成立日期：2017 年 8 月 10 日

  注册资本：9500 万元人民币

  主要经营业务：工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;实验分析仪器销售;仪器仪表修理;专用设备修理;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。

  主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,895.47 万元，净资产

为 3,480.85 万元；2022 年度实现营业收入 1,680.01 万元，实现净利润-1,420.28
万元（经审计）。
（二）关联关系说明

  1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）的全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下：

  公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任国创开元二期基金管理人之董事。公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联人。

  2、广东金域未来生物技术有限公司（以下简称“金域未来”）为香港 DRACOMPANY LIMITED（以下简称“DRA 公司”）的全资子公司，DRA 公司与公司存在关联关系，同时金域未来与公司董事曾湛文存在关联关系。具体关联关系如下：
  公司为 DRA 公司的股东，持股比例为 50%，同时在金域未来中，公司董事曾
湛文担任法定代表人、董事长，因此认定金域未来属于关联人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策

  公司调整 2023 年度日常关联交易预计，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。

  公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需而产生的关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，