保龄宝:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2023-044保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况保龄宝生物股...

证券代码：002286        证券简称：保龄宝      公告编号：2023-044
                保龄宝生物股份有限公司

          第五届董事会第二十三次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》
    详细内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2023
年第三季度报告》。

    公司监事会对 2023 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告
同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。
    三、备查文件

    第五届董事会第二十三次会议决议；

    特此公告。

                                      保龄宝生物股份有限公司董事会

                                            2023年10月27日