佰奥智能:第三届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300836证券简称：佰奥智能公告编号：2023-046昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300836        证券简称：佰奥智能        公告编号：2023-046
        昆山佰奥智能装备股份有限公司

      第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三
届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开，公司于 2023
年 10 月 23 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司章程》及深圳证券交易所关于季度报告编制的相关要求，编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    该议案具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                  昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 28 日