大富科技:第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】大富科技（安徽）股份有限公司证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2023-059大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

                                                                大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134                证券简称：大富科技                公告编号：2023-059
              大富科技（安徽）股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日
  以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。

2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
  司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为童恩东、
  肖竞、钱南恺；电话出席董事 6 人，分别为孙尚传、李武好、刘韵洁、任朝
  颖、万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
  议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

  《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2023
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了保持治理制度与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司结合自身实际情况对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》进行了修订，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


                                                                大富科技（安徽）股份有限公司

  本议案涉及的《独立董事工作制度》修订尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

  《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

  特此公告。

                                          大富科技（安徽）股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2023 年 10 月 27 日