冠福股份:关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002102证券简称：冠福股份公告编号：2023-053冠福控股股份有限公司关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联...

证券代码：002102        证券简称：冠福股份        公告编号：2023-053
                冠福控股股份有限公司

    关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议和 2022年度股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司2023 年度日常关联交易进行预计，现因公司及子公司生产经营业务发展的需要，将调整日常关联交易额度。

  经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议，在关联董
事陈烈权先生、邓海雄先生、构旭荣先生、黄浩先生（4203****3419）回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述调整关联交易事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东荆州城发资本运营有限公司、陈烈权、邓海雄、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）、湖北省荆房投资开发有限公司、荆州同成置业开发有限公司、荆州市同享投资发展有限公司、荆州市城通线网管道投资有限公司、荆州市城发物业管理有限公司、荆州市城嘉建筑材料有限公司、荆州市城发鑫盛投资有限公司、荆州市市政建设集团有限公司、荆州城市停车投资运营有限公司、荆州市荆江环境科技有限公司、荆州城发教育发展有限公司、荆州市同舟房地产开发有限公司、湖北武圣文化传媒有限公司、湖北

  荆州楚王车马阵景区旅游开发有限公司、荆州城旅酒店管理有限公司、荆州国旅

  国际旅行社有限公司在审议本议案时将回避表决。

      （二）预计调整的关联交易类别和金额

                                                合同签订金额或预计 上年实际
 关联交易      关联人      关联交易 关联交易  金额上限（万元）  发生金额
  类别                      内容  定价原则  调整前  调整后  （万元）

          益曼特健康产业  销售产品  市场定价 70,000.00  87,000.00 57,080.33
          （荆州）有限公司

          天科（荆州）制药 销售产品  市场定价    65.00    130.00    1.39
销售商品或 有限公司
 提供劳务 广州金信塑业有限

          公司            销售产品  市场定价  1,000.00  2,500.00  900.64

          广东瑞坤供应链金 提供服务  市场定价    150.00    20.00  169.81
          融有限公司

 房屋租赁 广东瑞坤供应链金

（作为出租 融有限公司      房屋租赁  市场定价      1.00      1.00    0.75
  方）

          荆州市城市发展控 房屋租赁  市场定价    120.00    120.00        0
房屋、设备 股集团有限公司

租赁（作为 广东潮汕创业服务 房屋租赁  市场定价    320.00    320.00  296.49
 承租方） 有限公司

          福建冠福实业有限 房屋租赁  市场定价      4.86      4.86    27.30
          公司

          益曼特健康产业  采购商品/ 市场定价  1,700.00  1,000.00  1,251.05
          （荆州）有限公司 接收劳务

          湖北能泰科技有限 采购能源  市场定价  1,200.00  1,000.00  966.08
          公司

          广东金源科技股份 采购商品  市场定价  1,500.00  1,200.00  1,478.79
采购商品或 有限公司

 接受劳务 广州金信塑业有限 采购商品  市场定价    200.00    100.00    18.48
          公司

          荆州市城发绿色发 采购商品  市场定价    500.00    110.00        0
          展有限公司

          金源昌集团有限公 接受劳务  市场定价    300.00    200.00  120.48
          司


        广东瑞坤供应链金 接受劳务  市场定价    20.00    20.00    12.31
        融有限公司

        荆州市城发物业管 物业管理  市场定价    25.00    25.00        0
        理有限公司      等

        荆州城旅酒店管理 酒店服务  市场定价    20.00    10.00    2.80
        有限公司

利息收入 益曼特健康产业  利息收入  市场定价  1,800.00  1,800.00  1,702.83
        （荆州）有限公司

      （三）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司与前述关联

  企业累计已发生关联交易金额为 60,853.48 万元（未经审计），明细如下：

  关联交易类别                关联人              关联交易金额（万元）

                  益曼特健康产业（荆州）有限公司                55,481.29

销售商品或提供劳务 天科（荆州）制药有限公司                        100.22
                  广东瑞坤供应链金融有限公司                          0

                  广州金信塑业有限公司                          1,794.29

房屋、设备租赁（作 广东瑞坤供应链金融有限公司

为出租方）                                                              0

房屋、设备租赁（作 荆州市城市发展控股集团有限公司                      0
为承租方）        广东潮汕创业服务有限公司                        178.06
                  福建冠福实业有限公司                                0

                  益曼特健康产业（荆州）有限公司                  468.86

                  湖北能泰科技有限公司                            581.99

                  广东金源科技股份有限公司                        716.67

                  广州金信塑业有限公司                              36.8

采购商品或接受劳务 荆州市城发绿色发展有限公司                      108.29

                  金源昌集团有限公司                                96.82

                  广东瑞坤供应链金融有限公司                        15.05

                  荆州市城发物业管理有限公司                          0

                  荆州城旅酒店管理有限公司                          1.52

利息收入          益曼特健康产业（荆州）有限公司                1,273.62

                      合计                                      60,853.48

      二、关联人介绍和关联关系


  （一）关联方基本情况及关联关系

  1、公司名称：益曼特健康产业（荆州）有限公司（简称“益曼特”）

  法定代表人： Andries Willem Bos

  注册资本：10,000 万元

  经营范围或主营业务：医药中间体（不含危险化学品）、饲料添加剂、食品添加剂的研发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；2，5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液（含量<80%）的生产、销售（危险化学品的生产、销售的有效期以安全生产许可证的有效期为准）；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  住所：荆州市荆州开发区深圳大道 108 号

  截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 194,172.85 万元，负债总额为
100,547.07 万元，净资产为 93,625.78 万元，资产负债率为 51.78%。2022 年营业
收入为 173,820.89 万元，净利润为 36,452.83 万元。

  截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 205,036.97 万元，负债总额为
88,717.38 万元，净资产为 116,319.59 万元，资产负债率为 43.27%。2023 年 1-9
月份主营业务收入为 136,455.99 万元，净利润为 22,693.81 万元。

  关联关系：DSM Nutritional Products China Enterprise B.V 持有其 75%股权，
能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）持有其 25%股权。公司董事长陈烈权先生在益曼特担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，益曼特为公司的关联法人。

  2、公司名称：天科（荆州）制药有限公司（简称“天科制药”）

  法定代表人：王凯

  注册资本：10,000 万元

  经营范围或主营业务：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医
药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  住所：荆州开发区深圳大道 108 号

  截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 55,025.05 万元，负债总额为
27,121.82 万元，净资产为 27,903.22 万元，资产负债率为 49.29%。2022 年主营
业务收入 2,050.50 万元，净利润-1,038.50 万元。

  截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 205,036.97 万元，负债总额为
88,717.