友讯达:第三届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300514证券简称：友讯达公告编号：2023-040深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深...

      证券代码：300514        证券简称：友讯达        公告编号：2023-040

            深圳友讯达科技股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年10月25日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于《2023年第三季度报告》的议案

    经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

    1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

  深圳友讯达科技股份有限公司董事会
                  2023 年 10 月 27 日