久祺股份:第二届董事会第八次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2023-034久祺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况久祺股份有限...

 证券代码：300994          证券简称：久祺股份        公告编号：2023-034
                    久祺股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月19日以专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；

    2、第二届董事会第六次审计委员会决议。

    特此公告。

                                                  久祺股份有限公司 董事会
                                                          2023年10月27日