昆仑万维:第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2023-103昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、...

 证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2023-103
                昆仑万维科技股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知
于 2023 年 10 月 21 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

  2、公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

  3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

  4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第三季度报告》。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

  三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。

                                        昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二三年十月二十六日