鞍钢股份:鞍钢股份2023年第三次临时股东大会、2023年第二次内资股类别股东会、2023年第二次外资股类别股东会决议公告

【摘要】证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2023-052鞍钢股份有限公司2023年第三次临时股东大会2023年第二次内资股类别股东会2023年第二次外资股类别股东会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2023-052

                    鞍钢股份有限公司

 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第二次内资股类别股东会

          2023 年第二次外资股类别股东会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:00。

  网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 10 月 26 日 9:15-15:00。

  （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室。

  （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事王保军先生。

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

  2. 会议出席情况

  公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,399,442,527 股（其中内资股为 7,987,902,527 股，外资股为 1,411,540,000 股）。

  （1）2023 年第三次临时股东大会出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表 25 人，代表的股份总数为6,298,966,368 股，占公司有表决权总股份数的 67.01%，其中内资股股东及股东授权委托代表 24 人，代表的股份总数为 5,948,609,929 股，占公司有表决权总股份数的 63.29%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 350,356,439 股，占公司有表决权总股份数的 3.73%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数为 5,423,018,548 股，占公司有表决权总股份数的 57.70%；通过网络投票出席会议的股东人数 22人，代表股份数量为 875,947,820 股，占公司有表决权总股份数的 9.32%。
  （2）2023 年第二次内资股类别股东会出席情况

  出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 24 人，代表的股份总数为5,948,609,929 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 74.47%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为5,072,662,109 股，占公司有表决权总股份数的 63.50%；通过网络投票出席会议的股东人数 22 人，代表的股份数量为 875,947,820 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 10.97%。

  （3）2023 年第二次外资股类别股东会出席情况

  出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为350,356,439 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 24.82%。


      3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜
  律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

      二、提案审议和表决情况

      （一）2023 年第三次临时股东大会

    1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
    2. 表决情况和表决结果：

    （1）总表决情况及表决结果

                            同意                  反对                弃权

                                占出席会议              占出席会            占出席会

    议案名称                  有表决权股              议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                                权的百分比              持表决权            持表决权

                                                        的百分比            的百分比

    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1.关于公司与
鞍钢集团有限公司
签署的《原材料和

服务供应协议      1,281,962,839    99.93%      888,000  0.07%      4,000  0.00%  通过
（2022-2024 年度）
之 2023 年补充协
议》的议案

    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 2. 关于 2020
年限制性股票激励

计划部分激励对象  6,297,699,468    99.98%    1,262,900  0.02%      4,000  0.00%  通过
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 3. 关于变更公

司注册资本及修改  6,298,074,238    99.99%      888,130  0.01%      4,000  0.00%  通过
《公司章程》的议
案


      （2）内资股表决情况

                                        同意                  反对              弃权

                                                                  占出席            占出席
                                              占出席会            会议有            会议有
          议案名称                          议有表决            表决权            表决权
                                    股数      权股东所    股数    股东所    股数    股东所
                                              持表决权            持表决            持表决
                                              的百分比            权的百            权的百
                                                                    分比              分比

 议案 1.关于公司与鞍钢集团有限

 公司签署的《原材料和服务供应协    931,610,400  72.62%      888,000  0.07%          0  0.00%
 议（2022-2024 年度）之 2023 年
 补充协议》的议案

 议案 2. 关于 2020 年限制性股票

 激励计划部分激励对象已获授但    5,947,707,029  94.42%      902,900  0.01%          0  0.00%
 尚未解除限售的限制性股票回购
 注销的议案

 议案 3. 关于变更公司注册资本及    5,947,721,799  94.42%      888,130  0.01%          0  0.00%
 修改《公司章程》的议案

      （3）外资股表决情况

                                        同意                反对                弃权

                                            占出席会            占出席会          占出席会
          议案名称                        议有表决            议有表决          议有表决
                                  股数    权股东所    股数    权股东所  股数  权股东所
                                            持表决权            持表决权          持表决权
                                            的百分比            的百分比          的百分比

议案 1.关于公司与鞍钢集团有限公

司签署的《原材料和服务供应协议  350,352,439  27.31%          0  0.00%    4,000  0.00%
（2022-2024 年度）之 2023 年补充
协议》的议案
议案 2. 关于 2020 年限制性股票激

励计划部分激励对象已获授但尚未  349,992,439  5.56%    360,000  0.01%    4,000  0.00%
解除限售的限制性股票回购注销的
议案

议案 3. 关于变更公司注册资本及    350,352,439  5.56%          0  0.00%    4,000  0.00%
修改《公司章程》的议案


      （4）中小股东表决情况

                                        同意                反对                弃权

                                            占出席会            占出席会          占出席会
          议案名称                        议有表决            议有表决          议有表决
                                  股数    权股东所    股数    权股东所  股数  权股东所
                                            持表决权            持表决权          持表决权
                                            的百分比            的百分比          的百分比

议案 1.关于公司与鞍钢集团有限公

司签署的《原材料和服务供应协议  86,610,400    6.75%    888,000  0.07%        0  0.00%
（2022-2024 年度）之 2023 年补充
协议》的议案
议案 2. 关于 2020 年限制性股票激

励计划部分激励对象已获授但尚未  86,595,500    1.37%    902