凯发电气:凯发电气第六届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2023-065天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津凯发电气股份有限公司（...

  证券代码：300407      证券简称：凯发电气    公告编号：2023-065
        天津凯发电气股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

    本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》

  《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公告。详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案通过。

  具体内容详见同日披露的相关公告。

  特此公告。

                              天津凯发电气股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 25 日