派林生物:2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2023-094 派斯双林生物制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000403    证券简称：派林生物  公告编号：2023-094
            派斯双林生物制药股份有限公司

          20 23年第 三次 临时 股东大 会决 议公 告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2、现场会议地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合
楼 27 楼 1 号会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    4、会议召集人：公司监事会

    5、会议主持人：监事会主席周冠鑫先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》以及《公司章程》的有关规定。

    （二）出席会议股东情况


        现场会议出席情况                  网络投票情况                    总体出席情况

  人                占该类别有  人              占该类别有表  人                占该类别有
  数  代表股份数  表决权总股  数  代表股份数  决权总股份数  数    代表股份数  表决权总股
                      份数比例                          比例                          份数比例

  11    169,734,219    23.1673％    708  191,436,915    26.1295％    719    361,171,134    49.2968％

              （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京

          市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

              二、提案审议表决情况

              本次股东大会审议 12 项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

                                            同意                  反对                弃权

        议案名称            类别

                                      股数      比例      股数      比例      股数      比例

议案 1：《关于董事会提前换届  总体    330,034,296  91.3789％  27,258,546  7.5473％  3,878,292  1.0738％
暨提名李昊为第十届董事会非  中小投

独立董事候选人的议案》        资者    152,440,449  83.0388％  27,258,546  14.8485％  3,878,292  2.1126％

议案 2：《关于董事会提前换届  总体    332,705,713  92.1186％  27,258,546  7.5473％  1,206,875  0.3342％
暨提名黄晓英为第十届董事会  中小投

非独立董事候选人的议案》      资者    155,111,866  84.4940％  27,258,546  14.8485％  1,206,875  0.6574％

议案 3：《关于董事会提前换届  总体    332,517,313  92.0664％  27,446,946  7.5994％  1,206,875  0.3342％
暨提名司文彬为第十届董事会  中小投

非独立董事候选人的议案》      资者    154,923,466  84.3914％  27,446,946  14.9512％  1,206,875  0.6574％

议案 4：《关于董事会提前换届  总体    332,517,313  92.0664％  27,446,946  7.5994％  1,206,875  0.3342％
暨提名刘致强为第十届董事会  中小投

非独立董事候选人的议案》      资者    154,923,466  84.3914％  27,446,946  14.9512％  1,206,875  0.6574％

议案 5：《关于董事会提前换届  总体    332,705,713  92.1186％  27,258,546  7.5473％  1,206,875  0.3342％
暨提名叶兰为第十届董事会非  中小投

独立董事候选人的议案》        资者    155,111,866  84.4940％  27,258,546  14.8485％  1,206,875  0.6574％

议案 6：《关于董事会提前换届  总体    332,712,713  92.1205％  27,251,546  7.5453％  1,206,875  0.3342％
暨提名聂群为第十届董事会非  中小投

独立董事候选人的议案》        资者    155,118,866  84.4979％  27,251,546  14.8447％  1,206,875  0.6574％


议案 7：《关于董事会提前换届  总体    270,995,451  75.0324％  27,434,946  7.5961％  62,740,737  17.3715％
暨提名周乔为第十届董事会非  中小投

独立董事候选人的议案》        资者    93,401,604  50.8786％  27,434,946  14.9446％  62,740,737  34.1767％

议案 8：《关于董事会提前换届  总体    270,988,451  75.0305％  27,441,946  7.5980％  62,740,737  17.3715％
暨提名冯皓为第十届董事会非  中小投

独立董事候选人的议案》        资者    93,394,604  50.8748％  27,441,946  14.9484％  62,740,737  34.1767％

        议案名称          类别                  同意股数                    占出席会议股东所持表
                                                                                          决权的比例

议案 9：《关于董事会提前换届

暨提名第十届董事会独立董事    /                              应选独立董事（5）人

候选人的议案》

议案 9.01：《关于董事会提前换  总体                    290,847,069                        80.5289%

届暨提名董作军为第十届董事  中小投

会独立董事候选人的议案》      资者                    113,703,155                        61.9375%

议案 9.02：《关于董事会提前换  总体                    295,241,722                        81.7457%

届暨提名尹军为第十届董事会  中小投

独立董事候选人的议案》        资者                    117,817,308                        64.1786%

议案 9.03：《关于董事会提前换  总体                    293,040,743                        81.1363%

届暨提名汪文祺为第十届董事  中小投

会独立董事候选人的议案》      资者                    115,896,829                        63.1324%

议案 9.04：《关于董事会提前换  总体                    289,767,924                        80.2301%

届暨提名张雨田第十届董事会  中小投

独立董事候选人的议案》        资者                    112,624,010                        61.3496%

议案 9.05：《关于董事会提前换  总体                    292,024,436                        80.8549%

届暨提名马骏第十届董事会独  中小投

立董事候选人的议案》          资者                    114,880,522                        62.5788%

                                            同意                  反对                弃权

        议案名称            类型

                                      股数      比例      股数      比例      股数      比例

议案 10：《关于监事会提前换届  总体    332,641,313  92.1007％  27,257,246  7.5469％  1,272,575  0.3523％
暨提名郭麾为第十届监事会非  中小投

职工代表监事候选人的议案》    资者    155,047,466  84.4590％  27,257,246  14.8478％  1,272,575  0.6932％


议案 11：《关于监事会提前换届  总体    332,452,913  92.0486％  27,445,646  7.5991％  1,272,575  0.3523％
暨提名左超为第十届监事会非  中小投

职工代表监事候选人的议案》    资者    154,859,066  84.3563％  27,445,646  14.9505％  1,272,575  0.6932％

议案 12：《关于监事会提前换届  总体    311,857,92