绿田机械:绿田机械第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：605259证券简称：绿田机械公告编号：2023-029绿田机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

  证券代码：605259        证券简称：绿田机械          公告编号：2023-029
              绿田机械股份有限公司

        第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况

      绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）第六届董事会
  第五次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通
  讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子方式送达各位董事。
  本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会
  议。

      会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合
  有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

      1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
  《2023 年第三季度报告》。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

      根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计
  委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结
  构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟将第六届董事
  会审计委员会成员调整为：毛美英女士（主任委员）、贾滨先生、张竞丹女士，
  将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：贾滨先生（主任委员）、薛胜雄
先生、罗正宇先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                              绿田机械股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 26 日