三环集团:第十一届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2023-43潮州三环（集团）股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潮州三环（集团）股份有...

证券代码：300408        证券简称：三环集团        公告编号：2023-43
        潮州三环（集团）股份有限公司

      第十一届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三
次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。

  本次会议经审议，决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

  内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        潮州三环（集团）股份有限公司
                                                    监事会

                                              2023 年 10 月 26 日