三环集团:第十一届董事会第三次会议决议公告
2023年10月25日 17:59
【摘要】证券代码:300408证券简称:三环集团公告编号:2023-42潮州三环(集团)股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潮州三环(集团)股份有...
证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2023-42 潮州三环(集团)股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三 次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加 董事 7 人,实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议,决议如下: 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 潮州三环(集团)股份有限公司 董事会 2023年10月26日
更多公告
- 【三环集团:2023年年度审计报告】 (2024-04-27 01:36)
- 【三环集团:董事会提名委员会工作细则(2024年4月)】 (2024-04-27 01:35)
- 【三环集团:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告】 (2024-04-27 01:35)
- 【三环集团:中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司2023年定期现场检查报告】 (2024-01-18 18:30)
- 【三环集团:关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告】 (2023-09-14 18:17)
- 【三环集团:2023年半年度业绩预告】 (2023-07-30 16:24)
- 【三环集团:第十一届董事会第一次会议决议公告】 (2023-06-21 15:56)
- 【三环集团:独立董事对相关事项发表的独立意见】 (2023-05-30 21:53)
- 【三环集团:2022年度内部控制自我评价报告】 (2023-04-23 16:11)
- 【三环集团:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明】 (2023-04-23 16:10)