锐新科技:第六届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300828证券简称：锐新科技公告编号：2023-062天津锐新昌科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况天...

  证券代码：300828                证券简称：锐新科技      公告编号：2023-062

                天津锐新昌科技股份有限公司

              第六届监事会第二次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于
2023 年 10 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日以
现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法
规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

    监事会认为，《公司 2023 年前三季度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状

况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《公司 2023 年前三季度利润分配预案》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年
前三季度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                                      天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                              2023 年 10 月 25 日