清研环境:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年10月修订)

【摘要】清研环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则清研环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度...

清研环境科技股份有限公司                                              董事会薪酬与考核委员会工作细则

                清研环境科技股份有限公司

            董事会薪酬与考核委员会工作细则

                        第一章 总 则

    第一条  为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经
理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

    第二条  薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条  本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任
的总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

                      第二章 人员组成

    第四条  薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

    第五条  薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条  薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条  薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据规定补足委员人数。

                      第三章 职责权限

    第八条  薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建

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议：

    （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

    （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第九条  薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪
酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

                      第四章 工作程序

    第十条  薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期
准备工作，提供公司有关方面的资料：

    （一） 公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三） 董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

    （四） 董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

    （五） 按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

    第十一条  薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：

    （一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
    （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效
评价；

    （三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数
额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                      第五章 议事规则

    第十二条  薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全

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体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。因情况紧急需召开临时会议时，在保证薪酬与考核委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可以不受前款的限制。

    第十三条  薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

    薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决；薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十四条  薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托该专门委员会其他独立董事代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

    第十五条  薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。

    第十六条  薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十七条  薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
    第十八条  薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十九条  薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十条  薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权，
不得擅自披露有关信息。


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                        第六章 附 则

    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》及《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十三条 本工作细则由公司董事会负责制定、修改、解释。

    第二十四条 本工作细则经董事会审议通过后生效。