中国天楹:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000035证券简称：中国天楹公告编号：TY2023-60中国天楹股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东...

 证券代码：000035      证券简称：中国天楹        公告编号：TY2023-60
              中国天楹股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:30；

  网络投票时间：2023 年 10 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 10
月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。

  4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会。

  5、主持人：董事长严圣军先生，

  6、本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日发出，会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

    （二） 会议出席情况

  截 至 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 2023 年 10 月 17 日 ， 公 司 股 份 总 数
2,523,777,297股。


    1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份552,906,647股，占公司股份总数的 21.9079％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 538,488,505 股，
占公司股份总数的 21.3366％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,418,142 股，占公司股份总数的
 0.5713％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 17,471,142
 股，占公司股份总数的 0.6923％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 3,053,000
 股，占公司股份总数的 0.1210％。

    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 14,418,142 股，占公司股份总数
 的 0.5713％。

    3、本次股东大会存在征集表决权事项，截至征集结束时间（2023 年 10 月
20 日 17:30），无股东向独立董事赵亚娟委托投票，本次股东大会委托独立董事
投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并 通过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    总表决情况：同意 547,648,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490％％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。


    中小投资者表决结果：同意 12,212,796 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    总表决情况：同意 547,648,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 12,212,796 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》

    总表决情况：同意 547,648,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 12,212,796 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    关于议案 1、2、3 表决的有关情况说明：议案 1、2、3 为涉及关联股东回避
表决的议案，其对应的关联股东未出席本次股东大会，因此不涉及回避表决情况。
    4、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    4.01 选举严圣军先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决情况：同意 552,893,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,458,442 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 99.9273％。

    表决结果：严圣军先生当选第九届董事会非独立董事。

    4.02 选举曹德标先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：曹德标先生当选第九届董事会非独立董事。

    4.03 选举茅洪菊女士为公司第九届董事会非独立董事

    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：茅洪菊女士当选第九届董事会非独立董事。

    4.04 选举涂海洪先生为公司第九届董事会非独立董事


    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：涂海洪先生当选第九届董事会非独立董事。

    5、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    5.01 选举俞汉青先生为公司第九届董事会独立董事

    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：俞汉青先生当选第九届董事会独立董事。

    5.02 选举杨东升先生为公司第九届董事会独立董事

    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：杨东升先生当选第九届董事会独立董事。

    5.03 选举刘睿智先生为公司第九届董事会独立董事

    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：刘睿智先生当选第九届董事会独立董事。

    6、审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    6.01 选举刘兰英女士为公司第九届监事会非职工代表监事


    表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。

    表决结果：刘兰英女士当选第九届监事会非职工代表监事。

    6.02 选举丁坤民先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 552,893,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977％。

    其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,458,442 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 99.9273％。

    表决结果：丁坤民先生当选第九届监事会非职工代表监事。

    7、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》

    总表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00